Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 kwietnia 2012 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, zwołał na dzień 27.04.2012 r. na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance.
- Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 30.03.2012 r.
- Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami z dnia 30.03.2012 r.
- Projekty uchwał ZWZ z wprowadzoną na żądanie akcjonariusza zmianą do porządku obrad oraz zaproponowaną
przez niego uchwałą (z dnia 4.04.2012 r.)
- Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ LW BOGDANKA S.A. na żądanie akcjonariusza (z dnia 04.04.2012 r.)
- Obowiązujące postanowienia Statutu LW "Bogdanka" S.A. i proponowane zmiany (z dnia 04.04.2012 r.)
- Zgłoszenie zamiaru wprowadzenia zmiany do projektu uchwały ZWZ LW BOGDANKA S.A. przez akcjonariusza
(z dnia 26.04.2012 r.) oraz obecne postanowienia statutu i proponowane zmiany
- Podjęte uchwały przez ZWZ LWB S.A. w dniu 27.04.2012 r.
- Powołanie składu Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.
- Obowiązujące postanowienia i dokonane zmiany w Statucie LW BOGDANKA S.A.
Porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza z dnia 04.04.2012 r.:
- Wzór pełnomocnictwa
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. po
wprowadzeniu punktu do porządku obrad na żądanie akcjonariusza (4.04.2012 r.)
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.
- Projekt oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej
Materiały dodatkowe do punktu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:
W dniach 18 - 26 kwietnia 2012 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariuszy na ZWZ Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
ARCHIWUM
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 maja 2011 roku
Porządek obrad wraz z materiałami:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 czerwca 2010 roku
Porządek obrad wraz z materiałami:
Materiały dodatkowe do punktu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:
W dniach 1 - 9 czerwca 2010 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariuszy na ZWZ Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 sierpnia 2009 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 44 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołał na dzień 11 sierpnia 2009 roku na godz.12.00 w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.
Porządek obrad:
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwołanie NWZ, warunki uczestnictwa w NWZ oraz proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A.
Projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami
Tekst jednolity Statutu Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LW "Bogdanka" S.A.
Ogłoszenie o NWZ w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Uchwały podjęte przez NWZ LW „Bogdanka” S.A. w dniu 11 sierpnia 2009 roku
Uchwalone zmiany w Statucie LW „Bogdanka” S.A.
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, zwołał na dzień 27.04.2012 r. na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance.
- Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 30.03.2012 r.
- Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami z dnia 30.03.2012 r.
- Projekty uchwał ZWZ z wprowadzoną na żądanie akcjonariusza zmianą do porządku obrad oraz zaproponowaną
przez niego uchwałą (z dnia 4.04.2012 r.)
- Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ LW BOGDANKA S.A. na żądanie akcjonariusza (z dnia 04.04.2012 r.)
- Obowiązujące postanowienia Statutu LW "Bogdanka" S.A. i proponowane zmiany (z dnia 04.04.2012 r.)
- Zgłoszenie zamiaru wprowadzenia zmiany do projektu uchwały ZWZ LW BOGDANKA S.A. przez akcjonariusza
(z dnia 26.04.2012 r.) oraz obecne postanowienia statutu i proponowane zmiany
- Podjęte uchwały przez ZWZ LWB S.A. w dniu 27.04.2012 r.
- Powołanie składu Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.
- Obowiązujące postanowienia i dokonane zmiany w Statucie LW BOGDANKA S.A.
Porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza z dnia 04.04.2012 r.:
| Lp. | Punkt porządku obrad | Załączniki do punktu porządku obrad | |
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia. | ||
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. | ||
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. | ||
| 4. | Przyjęcie porządku obrad. | ||
| 5. | Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. | ||
| 6. | Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki | Projekt uchwały | |
| Żądanie akcjonariusza wraz z uzasadnieniem | |||
| Obowiązujące postanowienia Statutu LW BOGDANKA S.A. i proponowane zmiany | |||
| 7. | Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011. | Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 | |
| Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A. | |||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 | |||
| 8. | Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2011. | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 | |
| Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA | |||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2011. | |||
| 9. | Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011. | Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 | |
| Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2011 r. | |||
| 10. | Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011. | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011 | |
| 11. | Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku. | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku | |
| 12. | Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011. | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za rok obrotowy 2011 | |
| 13. | Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: | ||
| a. | zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2011, | ||
| b. | zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 | ||
| c. | zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA za rok obrotowy 2011, | ||
| d. | zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011, | ||
| e. | udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, | ||
| f. | zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011, | ||
| g. | udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, | ||
| h. | podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, | ||
| i. | ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. | ||
| 14. | Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję. | ||
| 15. | Wolne wnioski. | ||
| 16. | Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | ||
- Wzór pełnomocnictwa
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. po
wprowadzeniu punktu do porządku obrad na żądanie akcjonariusza (4.04.2012 r.)
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.
- Projekt oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej
Materiały dodatkowe do punktu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:
W dniach 18 - 26 kwietnia 2012 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariuszy na ZWZ Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
ARCHIWUM
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 maja 2011 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, zwołał na dzień 10.05.2011 r. na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance.
- Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ
- Proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A.
- Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami
- Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 10.05.2011 roku
- Obowiązujące postanowienia statutu i dokonane zmiany
- Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy:
- Formularz pełnomocnictwa
- Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ
- Proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A.
- Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami
- Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 10.05.2011 roku
- Obowiązujące postanowienia statutu i dokonane zmiany
- Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy:
- Formularz pełnomocnictwa
Porządek obrad wraz z materiałami:
| Lp. | Punkt porządku obrad | Załączniki do punktu porządku obrad |
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia | |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia | |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad | |
| 5. | Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia | |
| 6. | Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 | Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010 |
| Opinia biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A. | ||
| Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A. | ||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010 | ||
| 7. | Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010 |
| Opinia biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA S.A. | ||
| Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA S.A. | ||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010 | ||
| 8. | Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010 | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010 |
| 9. | Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 | Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 |
| Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2010 r. | ||
| 10. | Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku |
| 11. | Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LW BOGDANKA za rok obrotowy 2010 |
| 12. | Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: | |
| a) | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 | |
| b) | zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 | |
| c) | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskil Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 | |
| d) | zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 | |
| e) | udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 | |
| f) | zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010 | |
| g) | udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 | |
| h) | podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 | |
| 13. | Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Spółki | Wniosek do ZWZ ws. zmiany Statutu |
| Obowiązujące postanowienia Statutu i proponowane zmiany | ||
| Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie | ||
| 14. | Wolne wnioski | |
| 15. | Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 czerwca 2010 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, zwołał na dzień 10.06.2010 r. na godz. 11:30, w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance.
- Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ
- Proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A.
- Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami
- Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 10.06.2010 roku
- Obowiązujące postanowienia statutu i dokonane zmiany
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
- Formularz pełnomocnictwa
- Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ
- Proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A.
- Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami
- Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 10.06.2010 roku
- Obowiązujące postanowienia statutu i dokonane zmiany
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
- Formularz pełnomocnictwa
Porządek obrad wraz z materiałami:
| Lp. | Punkt porządku obrad | Załączniki do punktu porządku obrad |
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia | |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia | |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad | |
| 5. | Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia | |
| 6. | Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 | Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2009 |
| Opinia i Raport LW BOGDANKA S.A | ||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2009 | ||
| 7. | Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. |
| Opinia i Raport GK LW BOGDANKA S.A. | ||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2009 | ||
| 8. | Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009 | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009 |
| 9. | Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 | Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 |
| 10. | Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku |
| 11. | Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LW BOGDANKA za rok obrotowy 2009. |
| 12. | Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: | |
| a) | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 | |
| b) | zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 | |
| c) | zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 | |
| d) | zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 | |
| e) | udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 | |
| f) | zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009 | |
| g) | udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 | |
| h) | podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 | |
| 13. | Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Spółki | - Wniosek do ZWZ ws. zmiany Statutu - Obowiązujące postanowienia Statutu i proponowane zmiany - Obowiązujące postanowienia statutu i dokonane zmiany |
| 14. | Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki | materiały znajdują się w tabeli poniżej |
| 15. | Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej | |
| 16. | Wolne wnioski | |
| 17. | Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia |
Materiały dodatkowe do punktu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:
W dniach 1 - 9 czerwca 2010 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariuszy na ZWZ Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
| Zgłaszający akcjonariusz | Data zgłoszenia | Imię i nazwisko kandydata | Pliki do pobrania |
| Aviva OFE | 1.06.2010 r. | Eryk Karski | Zawiadomienie AVIVA OFE Życiorys Pana Eryka Karskiego Oświadczenie Pana Eryka Karskiego Raport bieżący nr 21/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku |
| ING OFE | 8.06.2010 r. | Ewa Pawluczuk | Zawiadomienie ING OFE Życiorys Pani Ewy Pawluczuk Oświadczenie Pani Ewy Pawluczuk Raport bieżący nr 23/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku |
| Amplico OFE | 9.06.2010 r. | Andrzej F. Lulek | Zawiadomienie Amplico OFE Życiorys Pana Andrzeja Franciszka Lulka Oświadczenie Pana Andrzeja Franciszka Lulka Raport bieżący nr 24/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 9.06.2010 r. | Stefan Kawalec | Zawiadomienie OFE PZU "Złota Jesień" Życiorys Pana Stefana Kawalca Oświadczenie Pana Stefana Kawalca Raport bieżący nr 25/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku |
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 sierpnia 2009 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 44 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołał na dzień 11 sierpnia 2009 roku na godz.12.00 w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.
Porządek obrad:
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.
- Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwołanie NWZ, warunki uczestnictwa w NWZ oraz proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A.
Projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami
Tekst jednolity Statutu Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LW "Bogdanka" S.A.
Ogłoszenie o NWZ w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Uchwały podjęte przez NWZ LW „Bogdanka” S.A. w dniu 11 sierpnia 2009 roku
Uchwalone zmiany w Statucie LW „Bogdanka” S.A.